融通基金被记者爆料涉嫌老鼠仓,美妙大户周蔷暗合融资

  随着牛市的远离,“神秘散户”大赚的报道也渐渐转冷,不过近日有关“神秘散户”周蔷的传言再度吸引了投资者的目光。据了解,这位名叫周蔷的散户自2006年以来已跟随融通基金公司旗下的新蓝筹基金、通乾基金共同出现在新中基、川化股份等个股的十大流通股东中,三年时间的公开获利已近2000万元。由于其选择的进出时机不仅踏准了融通基金的步伐,甚至出现了抄底融通基金的状况,让市场人士不得不怀疑其有“老鼠仓”的嫌疑。

  据Wind统计显示,自2006年以来,一位名叫周蔷的神秘散户跟随融通基金公司旗下的新蓝筹基金、通乾基金共同出现在新中基、海南海药、广州冷机、川化股份四只个股的十大流通股东中,获利已近2000万元。而《每日经济新闻》记者仔细分析周蔷买入个股时间后发现,其买入时机非常蹊跷,要不是在其买入后不久融通系基金开始大举进驻,从而拉升股价;要不就是其精准抄底融通系的被套股,而融通系随后也开始奋力“自救”。有市场人士认为,从周蔷买入时机、融通系基金的业绩,以及买入的四只个股特点看,不排除有老鼠仓的嫌疑。

  晨报记者 周治宏

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  而昨日记者还发现,在一些基金论坛中仍留有2007年网民的公开调查,强调2007年融通基金旗下新蓝筹基金在大盘出现大涨时,反而出现下跌的原因“是他们两位基金经理的内部亲戚在反抛”,该网民强调自己有确凿证据,并呼吁大家赶紧赎回。

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  对于海南海药这样的走势,上述私募人士表示:“融通加仓‘自救’的可能性极大,但周蔷介入时点却非常可疑,是否提前获知该消息不得而知。”这种说法也得到了证实,通乾证券投资基金年报显示,海南海药是该基金的第五大重仓股,持股数量相比第三季度上升近20万股,显然该股在四季度的拉升离不开融通的大力“自救”。

  “老鼠仓”质疑不胫而走

  今年2月19日公布的2008年年报显示,去年第四季度包括融通通乾、融通新蓝筹以及周蔷,分别出现在该股前十大流通股东的第二、第三、第六位,分别持有360万股、324万股、139万股。截至昨日,川化股份股价也从四季度5元左右涨至8元,周蔷账面浮盈也达400多万元。

  就在前几日,融通基金还上演了一场分红闹剧。

  一位深圳私募人士告诉记者,先是周蔷和通乾买入,随后融通旗下的多只基金大举进入推高股价,最后周蔷再“神秘消失”,一切都非常完美。

  压力之下,3月31日凌晨,基金通乾又发布了一份年报补充公告,表示即将分红,称根据相关规定,向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1元,共派发现金红利2亿元。

  而这样的完美“流程”还出现在广州冷机(000893,收盘价18.33元)身上。2008年半年报显示,广州冷机十大流通股东座次发生变化,其中融通新蓝筹持有436万股,排在第一位;周蔷也同时买入99万股,排在第七位,可见其是在二季度买入的。而广州冷机在二季度股价狂飚,成为市场明星股,粗略计算周蔷获利达300万左右。而在第三季度,广州冷机急速杀跌,股价从最高超过14元一路下跌至7元。不过融通旗下的通乾证券投资基金却在此期间买入该股283万股,进入三季报前十大流通股东,而先前进入的融通新蓝筹持股数量并未变化,但原先的周蔷却又神奇“消失”在前十大流通股东中了。

  而据了解,融通基金在基民中的口碑并不好,尤其是旗下多只基金在2007年、2008年业绩不算理想的背景下,很多基民对融通基金的评价是“大盘跌跟着大跌,大盘涨趴着不动”。统计显示,通乾基金自成立以来累计分红1.7530元,这一数据排在老封闭式基金的倒数第5名。

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  据WIND统计显示,自2006年以来,周蔷与融通基金旗下的新蓝筹证券投资基金、通乾证券投资基金,共同在四只股票的前十大流通股东中同时出现(有时是三者同时出现,有时是周蔷与其中一只基金出现)。而在跟随融通系基金进出四只个股后,周蔷获利已经接近2000万元。

  3月28日,融通基金公司旗下基金通乾公布年报表示,投资运作亏损,根据相关法规及基金合同约定,不进行利润分配。可是实际上年报却显示“本期已实现收益 2.17亿元,期末可供分配基金份额利润0.08元”。

  所选个股有三特点

  这一诡异结果令业内哗然的同时,也激起了基民的愤怒。由于基金通乾不分红违反了收益分配条款中“基金收益分配采取现金方式,每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%”的规则,不少基民要求有关部门彻查。

  这位研究员继续分析道,还有一个现象值得注意,以上四只股票全部来自深圳市场,其中很大原因可能是为了“躲避”沪市赢富数据的追踪。众所周知,由于赢富将每天的交易席位公布于众,而深市却没有此类数据,隐藏的目的十分明显。

  从2006年4月3日至12月31日,新中基股价由5.33元涨至17.08元,涨幅超过220%,同期上证指数涨幅为103%。即使以二季度和三季度加权均价分别为7元和10元计算,周蔷在2006年二季度买入新中基获利约374万元,三季度增持获利约103万元,共计获利可能达到500万元。

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  此后的海南海药、广州冷机均存在类似情况,或是在买入后不久,融通系基金开始大举进驻,从而拉升股价;或是精准抄底融通系的被套股,而融通系随后开始奋力“自救”,推高股价。一些分析认为,从周蔷买入时机、融通系基金的业绩以及买入的4只个股特点看,不排除有“老鼠仓”的嫌疑。

  以时间最早的是新中基(000972,收盘价7.40元)为例。与2006年一季报相比,新中基2006年半年报十大流通股东变化极大,多家机构席位都介入该股,其中就包括融通基金旗下的通乾证券投资基金,买入数量为71万股,排在第7位;而排在十大流通股东最后一位正是周蔷,持股数量为37万股。当时新中基股价在7元附近,最低更是只有5元。到2006年第三季度,融通通乾、周蔷依然出现在该股前十大流通股东,而周蔷还加仓逾14万股。

  闹剧连连上演

  除了以上现象外,周蔷还成功“抄底”融通。公开资料显示,2008年一季度融通通乾证券投资基金和融通新蓝筹大举进驻海南海药(000566,收盘价12.76元),分别买入876万股、173万股,此时该股均价在11元左右。不过随后海南海药跟随大盘暴跌,股价在去年9月一直跌至最低5元附近,而融通在此期间一直未减持该股。不过在股价见底的9月底,去年三季报显示,周蔷已经赫然出现在海南海药前十大流通股东中,买入165万股。从该股走势来看,周蔷可谓是抄了融通的大底。海南海药随后强势拉升,截止昨日报收12.76元,周蔷账面浮盈已近千万元。

  Wind统计显示,自2006年以来,一位名叫周蔷的神秘散户跟随融通基金公司旗下的新蓝筹基金、通乾基金共同出现在新中基、海南海药、广州冷机、川化股份4只个股的十大流通股东中,获利已近2000万元。

  操盘路径 共同进出4个股 周蔷获利近2000万

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  基民要求彻查融通

  买入后融通系集体进驻

  在昨日的网络评论中,多数人已将矛头直指周蔷和融通基金,要求有关部门出面彻查。记者联系融通基金,融通基金相关人士强调负责人正在出差,估计数月内都很难接受采访,如果有消息,相关负责人会主动与媒体沟通。

  周蔷与融通系基金最近一次共同出现则是在川化股份  (000155,收盘价8.25元)上。

  以周蔷最早追随融通基金买进的新中基(000972)为例,新中基2006年半年报前十大流通股东中首次出现周蔷和融通基金旗下的通乾基金,其中周蔷持股37.07万股、通乾证券投资基金持股70.69万股,到2006年三季度周蔷又增持到51.75万股,而在2006年年报里,周蔷已经从名单中消失。

  一位来自深圳某基金公司研究员昨日向记者表示:“从周蔷买股的时机,市场环境、所选股票特点和选择股票所在交易所,可以认为老鼠仓的嫌疑非常大,不过相比唐建,这个老鼠仓要稍微高档一点。”

  那么周蔷与融通基金到底是怎样的关系呢?昨日《每日经济新闻》记者试图联系融通基金公司,但截至记者发稿,并未得到融通基金的回复。

  准确抄底融通随后开始“自救”

  操盘特点

  仅仅在这四只股票身上,周蔷的账面获利就已经近2000万元。不过梳理整个过程,其中却有太多巧合,为何周蔷能四次与融通基金如此巧合的同时买进同样股票?为什么在周蔷买进后会有融通旗下基金大举进入以推高股价?为什么周蔷买入后股价都出现飙升,而卖出后都出现下跌?

  每经记者 朱秀伟

  他还表示,从四只股票的特点来看,都是小盘股,最多的川化股份总股本也只有4.7亿股。另外,四只个股都是题材股,具备炒作概念,而且都不是机构重仓股。

  该人士表示,买入四只个股的市场环境都是行情一般或熊市中,而在2007年这样的大牛市,周蔷却一次都未出现。2006年第二季度周蔷携手融通买入新中基,当时市场处于冲高后的大幅震荡,大盘方向有待确认;其余三次都发生在2008年的大熊市中。“在牛市中,随便买都能赚钱;但在市场行情不好的时候,想要赚钱,就需要有人为你‘保驾护航’”。这位基金研究员告诉记者。

  到2006年第四季度,融通旗下的多只基金,包括融通动力先锋、融通新蓝筹、融通巨潮100指数等大举进驻该股,买入总数量超600万股,而新中基股价也开始强势拉升。但到2006年年报公布时,周蔷却消失于前十流通股东中。显然,周蔷很大可能已经完成了出货,这时新中基股价已经一度涨至17元,均价也超过14元。仅在新中基身上,周蔷获利就超过350万元。